Analista de Cumplimiento

Acerca del puesto

Importante empresa de retail busca un/a Analista de Cumplimiento para reforzar su equipo de gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Si te apasiona el análisis de datos, la detección de operaciones inusuales y el marco legal KYC, esta posición es ideal para tu desarrollo profesional.

Responsabilidades principales

• Analizar documentación y detectar situaciones inusuales en procesos KYC (Know Your Customer).
• Gestionar y dar seguimiento a los riesgos identificados.
• Apoyar en el diseño e implementación de políticas, procedimientos y controles de cumplimiento.
• Documentar políticas, procedimientos y manuales asociados a los procesos de cumplimiento de Sellers.
• Preparar información y documentación para comités internos y órganos de control.
• Analizar la normativa vigente y los cambios regulatorios aplicables.
• Colaborar en la generación y actualización de matrices de riesgo relacionadas con los programas de cumplimiento.

Perfil requerido

• Título en Ingeniería, Administración de Empresas, Derecho, Contabilidad o carrera afín.
• Experiencia mínima de 1 año en auditoría de empresas.
• Inglés intermedio o avanzado.

Habilidades requeridas

• Capacidad de análisis y atención al detalle.
• Conocimiento de procesos KYC y gestión de riesgos.