Analista Cumplimiento – Monitoreo Prevención Lavado de Activos

Acerca del puesto

Banco de Chile busca un Analista de Cumplimiento especializado en monitoreo y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El rol implica asegurar que la entidad y sus vehículos legales no sean utilizados para actividades ilícitas, protegiendo la reputación institucional.

Responsabilidades principales

• Monitorear y analizar transacciones financieras para detectar actividades sospechosas.
• Generar y presentar reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Operaciones en Efectivo (ROE) a la Unidad de Análisis Financiero.
• Impartir capacitaciones a sucursales sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Atender consultas internas relacionadas con prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Colaborar en la definición y actualización de políticas internas y en la asesoría de procesos para asegurar el cumplimiento normativo.

Perfil requerido

• Título profesional en Ingeniería Comercial, Contador Auditor o ingenierías afines al sector financiero.
• Experiencia previa en el sector financiero, preferiblemente en roles de cumplimiento, análisis o asistencia.
• Conocimiento de la normativa vigente en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Capacidad para trabajar de forma colaborativa y con enfoque en la ética y la gestión de riesgos.

Habilidades requeridas

• Analítica de datos financieros.
• Redacción de reportes regulatorios.
• Facilidad para impartir capacitaciones.
• Comunicación efectiva con áreas internas.

Lo que ofrecemos

• Ambiente inclusivo y respetuoso de la diversidad.
• Oportunidades de desarrollo profesional en una institución bancaria líder.
• Programas de apoyo a trabajadores con discapacidad.