Analista de Cumplimiento AML – Prevención de Lavado de Activos y FT

Acerca del puesto

Buscamos un(a) Analista de Cumplimiento Semi Senior para integrarse al área de Compliance. Será responsable de apoyar la gestión y el monitoreo de los procesos normativos, contribuyendo a la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la corrupción.

Responsabilidades principales

• Analizar operaciones y transacciones de clientes para identificar actividades inusuales o sospechosas relacionadas con PLA/FT.
• Gestionar y analizar alertas provenientes de sistemas de monitoreo transaccional.
• Ejecutar controles periódicos asociados al Modelo de Prevención de Delitos, conforme a la Ley N° 20.393.
• Verificar el cumplimiento de políticas internas y normativa en materia de Compliance, Ética y Anticorrupción.
• Apoyar la evaluación y mejora de controles y procedimientos de cumplimiento.
• Elaborar reportes e informes para la gestión del área.
• Participar en la implementación y seguimiento de nuevos escenarios de monitoreo basados en riesgos.
• Colaborar en auditorías internas, revisiones regulatorias y requerimientos de organismos fiscalizadores.
• Difundir políticas y buenas prácticas de cumplimiento dentro de la organización.

Perfil requerido

• Entre 2 y 5 años de experiencia en Cumplimiento, Prevención de Lavado de Activos o Riesgo Operacional, preferiblemente en banca, seguros o instituciones financieras.
• Conocimiento de la Ley N° 19.913, Ley N° 20.393 y normativa asociada a PLA/FT.
• Experiencia en análisis de alertas, monitoreo transaccional e investigación de operaciones.
• Deseable experiencia con herramientas de monitoreo como Ceptinel u otras plataformas similares.

Habilidades requeridas

• Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado.
• Uso de herramientas de monitoreo de transacciones (por ejemplo, Ceptinel).