Analista de Cumplimiento Semi Senior

Acerca del puesto

Buscamos un(a) Analista de Cumplimiento Semi Senior para integrarse al área de Compliance. El profesional será responsable de apoyar la gestión y el monitoreo de los procesos de cumplimiento normativo, contribuyendo a la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción.

Responsabilidades principales

• Analizar operaciones y transacciones de clientes para identificar posibles operaciones inusuales o sospechosas relacionadas con PLA/PBC y FT.
• Gestionar y analizar alertas provenientes de sistemas de monitoreo transaccional.
• Ejecutar controles periódicos asociados al Modelo de Prevención de Delitos, de acuerdo con la Ley N° 20.393.
• Verificar el cumplimiento de políticas internas y normativa aplicable en materias de Compliance, Ética, Anticorrupción y PLA.
• Apoyar en la evaluación y mejora de controles y procedimientos de cumplimiento.
• Elaborar reportes e informes para la gestión del área.
• Participar en la implementación y seguimiento de nuevos escenarios de monitoreo basados en riesgos.
• Apoyar en auditorías internas, revisiones regulatorias y requerimientos de organismos fiscalizadores.
• Colaborar en la difusión de políticas y buenas prácticas de cumplimiento al interior de la organización.

Perfil requerido

• Entre 2 y 5 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, PLA/FT o Riesgo Operacional, preferiblemente en banca, seguros o instituciones financieras.
• Conocimiento de la Ley N° 19.913, Ley N° 20.393 y normativa asociada a PLA y FT.
• Experiencia en análisis de alertas, monitoreo transaccional e investigación de operaciones.
• Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado.

Habilidades requeridas

• Excel (intermedio/avanzado).
• Uso de herramientas de monitoreo como Ceptinel u otras plataformas similares (deseable).