Oficial de Cumplimiento para Financiera

Acerca del puesto

Se busca un Oficial de Cumplimiento para una entidad financiera en Santiago, responsable de garantizar el cumplimiento de normativas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El rol implica coordinación, asesoría y supervisión de procesos críticos de cumplimiento.

Responsabilidades principales

• Coordinar e implementar el programa de prevención de LAFTPADM y asegurar su actualización.
• Asesorar al Consejo de Administración en políticas, procedimientos y controles de cumplimiento.
• Supervisar la aplicación de políticas de Debida Diligencia, KYC y Conozca a sus Empleados.
• Identificar, evaluar y monitorear riesgos de LAFTPADM, proponiendo medidas de mitigación.

Perfil requerido

• Licenciatura en Administración, Contabilidad, Derecho o carreras afines.
• Certificación en Antilavado de Activos emitida por una asociación reconocida.
• Mínimo 3 años de experiencia en áreas de riesgo, legal, control interno o auditoría en entidades financieras.
• Conocimiento de normativas locales e internacionales sobre LAFTPADM y cumplimiento.

Habilidades requeridas

• Proactividad, liderazgo y atención a los detalles.
• Capacidad de supervisión de personal.
• Dominio intermedio de inglés (preferible).
• Manejo intermedio de Microsoft Word, Excel y PowerPoint.

Lo que ofrecemos

• Salario entre RD$40,000 y RD$50,000 mensuales.
• Beneficios de Ley.