Jefe/a Investigación AML

Acerca del puesto

El/la Jefe/a de Investigación AML será responsable de liderar y validar el proceso de análisis de operaciones inusuales detectadas por los sistemas de monitoreo o canales de denuncia, garantizando el cumplimiento de los plazos legales y la calidad técnica de las investigaciones. Su objetivo es mitigar el riesgo reputacional y legal del banco mediante una gestión proactiva del riesgo AML.

Responsabilidades principales

• Dirigir, supervisar y validar el proceso de análisis e investigación de operaciones inusuales.
• Diseñar y calibrar reglas de monitoreo y modelos predictivos para maximizar la efectividad y reducir falsos positivos.
• Liderar la inteligencia prospectiva mediante el análisis de tendencias y señales débiles del mercado.
• Gestionar la integridad y calidad de las fuentes de datos utilizadas por la gerencia.
• Evaluar el impacto de nuevos productos, servicios y tecnologías (ej. criptoactivos, pagos instantáneos) en el ecosistema de monitoreo.
• Generar reportes de inteligencia estratégica y dashboards para la alta gerencia.

Perfil requerido

• Título de ingeniería comercial, civil, industrial, contador o auditor.
• Experiencia consolidada de 6 a 8 años en investigación de fraudes, auditoría forense o cumplimiento PLAFT.
• Al menos 3 años liderando equipos de analistas o investigadores en el sector financiero.
• Se valora certificación CAMS o postítulo en Auditoría Forense.
• Experiencia previa en trato directo con organismos reguladores o policiales.

Habilidades requeridas

• Diseño y calibración de reglas de monitoreo.
• Desarrollo y aplicación de modelos predictivos.
• Análisis de tendencias y señales de mercado.
• Gestión de calidad de datos y fuentes de información.
• Elaboración de reportes estratégicos y dashboards.