Técnico/a Financial Crime & Compliance Penal

Acerca del puesto

El equipo corporativo de Compliance del Grupo busca incorporar a un/a Técnico/a Financial Crime & Compliance Penal en Chile. La posición combina la función de Oficial de Cumplimiento en materia de LA/FT/FP y la responsabilidad de prevención de delitos, aportando soporte transversal a todas las unidades del Grupo.

Responsabilidades principales

• Monitorear y verificar el marco corporativo de Compliance Penal y Financial Crime, incorporando nuevos estándares de riesgo y control.
• Diseñar, implementar y supervisar el Modelo de Prevención de Delitos (MPD) y las políticas de prevención de LA/FT/FP conforme a la normativa UAF.
• Actuar como interlocutor oficial ante la UAF y otros organismos, informando a la alta dirección y al Directorio sobre incidentes sospechosos.
• Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Verificación, el Informe Anual de Cumplimiento y en la gestión de consultas e incidentes complejos.
• Liderar la formación especializada y la creación de guías prácticas, criterios interpretativos y repositorios de conocimiento.

Perfil requerido

• Titulación universitaria en Derecho.
• Formación acreditable en Compliance Penal, prevención de LA/FT y responsabilidad penal de personas jurídicas.
• Experiencia de 3 a 4 años en funciones de Compliance, AML, Financial Crime o prevención de delitos.
• Experiencia en diseño y supervisión de Modelos de Prevención de Delitos y en interacción con reguladores.

Habilidades requeridas

• Conocimiento profundo de la Ley N.º 19.913, Ley N.º 20.393 y normativa UAF.
• Capacidad para analizar riesgos, diseñar controles y elaborar informes de cumplimiento.
• Habilidad para gestionar consultas complejas y coordinar acciones correctivas.