Responsable Financial Crime & Compliance Penal

Acerca del puesto

El equipo corporativo de Compliance busca un/a Responsable Financial Crime & Compliance Penal para Chile, que actuará como Oficial de Cumplimiento en materia de LA/FT/FP y como encargado de Prevención de Delitos (EPD). El rol es transversal y tiene alcance a todas las unidades del Grupo.

Responsabilidades principales

• Monitorear y verificar el marco corporativo de Compliance Penal y Financial Crime bajo la coordinación de la Titular de la Función de Cumplimiento del Grupo.
• Revisar e incorporar nuevos estándares de riesgos y controles en fraude, soborno, lavado de activos, sanciones internacionales y competencia leal.
• Contribuir al Plan Anual de Verificación del Grupo y al Informe Anual de Cumplimiento.
• Diseñar, implementar y supervisar el Modelo de Prevención de Delitos (MPD) en Chile.
• Coordinar e implementar políticas y procedimientos de prevención LA/FT/FP conforme a la normativa UAF.
• Actuar como interlocutor oficial frente a la UAF y otros organismos competentes.
• Supervisar operaciones, identificar operaciones sospechosas y reportar a la alta administración y al Directorio.
• Liderar contenidos de formación especializada en materia penal y financiera.

Perfil requerido

• Titulación universitaria en Derecho.
• Formación acreditable en Compliance Penal, Prevención de LA/FT y Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas.
• Experiencia mínima de 8 años en funciones de Compliance, penal, AML, Financial Crime y diseño de Modelos de Prevención de Delitos.
• Experiencia en interacción con reguladores o unidades de análisis financiero.

Habilidades requeridas

Lo que ofrecemos

• Rol estratégico con influencia a nivel corporativo.
• Participación en proyectos de alto impacto y contacto directo con la alta dirección.