Analista de Cumplimiento y Onboarding – Banca Corporativa

Acerca del puesto

Buscamos un/a Analista de Cumplimiento y Onboarding para la unidad de Banca Corporativa, responsable de apoyar los procesos de incorporación y seguimiento de clientes, garantizando el cumplimiento de la normativa AML/KYC a nivel local y global.

Responsabilidades principales

• Aplicar y actualizar políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Ejecutar el proceso de onboarding de clientes conforme a los lineamientos institucionales.
• Evaluar perfiles de riesgo y recomendar la vinculación o continuidad del cliente al Relationship Manager.
• Realizar due diligence mediante validaciones en listas, prensa y otras fuentes.
• Asesorar a los clientes en la correcta cumplimentación de formularios y documentación KYC.
• Coordinar con áreas de soporte para asegurar la eficiencia y tiempos de respuesta.
• Escalar alertas y desviaciones de riesgo detectadas durante el proceso.
• Garantizar el cumplimiento de controles operacionales, regulatorios y de conducta.

Perfil requerido

• Formación en Finanzas, Negocios, Economía o carreras afines.
• Experiencia en Cumplimiento, Riesgo Operacional o Auditoría en banca corporativa y comercial.
• Conocimiento de normativas AML/KYC y marcos regulatorios como SBIF, UAF, SVS, FATCA, CRS, MiFID2, Dodd‑Frank.
• Dominio del inglés hablado y escrito.

Habilidades requeridas

• Conocimiento profundo de procesos AML/KYC.
• Manejo de regulaciones internacionales y locales.
• Familiaridad con productos financieros y bancarios.

Lo que ofrecemos

• Entorno de trabajo en proceso de modernización y digitalización.
• Equilibrio entre vida personal y laboral, con jornada de 39 horas.
• Oportunidades de movilidad interna y desarrollo profesional.